"العمانية لخدمات التمويل" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يوم 27 مارس 2014

يتشرف مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 27 مارس2014 م في تمام الساعة الرابعةوالنصف مساءاً ، بقاعة ماندلون بفندق كراون بلازا بمسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليــه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة ( 17.5%) من رأس المال أي بمعدل ( 17.5) بيسه لكل سهم والموافقـــة عليـــه.

5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع سندات مجانية غير مضمونه ملزمة التحول إلى أسهم وذلك بنسبة ( 7.5%) من رأس المال المدفوع أي بمعدل (7.5) سند لكل ( 100) سهم تدفع من حساب علاوة الاصدار بناء على قرار الجمعية العامة الغير عاديه بتاريخ 18 ديسمبر 2011 والموافقة عليه . (حسب المرفق رقم 1 ).

6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 2).

7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 168.800 ) ريال عمانــي والموافقـــة عليـــه.

8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فــي 31 ديسمبر 2013. (حسب المرفق رقم 3 ).

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديــد أتعابهــم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يجب يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعه على الاقل.

وفي حالــة وجــود أي استفسارات يـرجى الاتصال بالفاضل / بريك العمري على هاتف رقـم 24811164 محـول 308.