نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة "اعلاف ظفار"

عقد مجلس إدارة شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. اجتماعا بتاريخ 27/2/2014م وأصدر القرارات التالية :

اولا : اعتماد البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتقرير الحوكمة وتقرير مناقشات الادارة ورفعها للجمعية للموافقة عليها. حيث بلغت صافي الخسائر بعد الضرائب للمجموعة 3.00 مليون ريال وصافي خسائر الشركة (3.39) مليون ريال عماني. وسوف يتم الافصاح عن البيانات المالية بالكامل خلال الفترة القادمة.

ثانيا : الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2013م يوم الثلاثاء 25 مارس 2014م .

ثالثا : اعتماد جدول اعمال الجمعية التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2014م.

5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014موالموافقة عليها.

7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 80,000 ريال ( ثمانون الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2014م والموافقة عليه وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسب.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.