"الرعاية الطبية" تحدد عموميتها في 16 أبريل 2013 وتعلن عن جدول أعمالها

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ليكون في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2013 بقاعة المحاضرات من المبنى (ب) بمجمع المستشفى الأهلي؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه؛ وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الثاني مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2013 بنفس الوقت والمكان أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012؛ ومناقشة الخطة المستقبلية.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والتصديق عليهما.

4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 18% نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع ريال وثمانون درهما لكل سهم)؛ وتخصيص مبلغ وقدره مليون ريال قطري وذلك لمعالجة الحالات المستحقة وغير القادرة على دفع تكاليف العلاج؛ وتكليف مجلس الإدارة بالتصرف بهذا المبلغ.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م؛ واعتماد مكافآتهم.

6- إبراء ذمة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة سابقا) والذي قدم استقالته في شهر أكتوبر من العام 2012؛ والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتنصيبه رئيسا فخريا للمجلس نظير جهوده السابقة في الشركة.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح السادة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط علاجا مجانيا بالمستشفى الأهلي.

8- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2012-2013.

9- تعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2013 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.

10- انتخاب عضوين إضافيين لشغل المقعدين المضافين لعضوية مجلس إدارة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 مارس 2013؛ وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والمنتهية بسنة 2014.