"عمان والإمارات للاستثمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 28 مارس 2013

يسر مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس 28 مارس 2013 بقاعة العين بفندق سيتي سيزن ( مسقط ) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .

4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس لإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

5- دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 58.324 ريال عماني.

6- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .

7- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 م والموافقة عليها .

8- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفق بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخه من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور الي مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال البلوشي على هاتف رقم : 24489458.