"صناعات قطر" تدعو مساهميها لحضور عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 17 مارس 2013

أعلنت شركة صناعات قطر عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام السـاعة 6:30، 7:30 على التوالي من مساء يوم الأحد الموافق 17/3/2013م، في قاعـة الوجبة بفندق الأنتركونتيننتال – الدوحة , وذلك لمناقشــة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

4. عرض القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليها.

5. عرض الخطة الخمسية المستقبلية للشركة.

6. الفترة المقررة للأسئلة والأجوبة.

7. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2012 بواقع 8.5 ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة 85% من القيمة الإسمية للسهم.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أسهم من الأرباح المدورة.

9. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن التبرع بحصيلة بيع كسور الأسهم الناتجه.

10. عرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2012.

11. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و تحديد أتعابهم عن عام 2012.

12. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقه على تعديل المادة (9-1) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل التعديل

”إن رأس مال الشركة المُصرح به 5.5 مليار ريال قطري (5.500.000.000) مقسمة إلى 550 مليون سهم عادي (550.000.000) بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات قطرية لكل سهم. تدفع القيمة الكاملة لكافة الأسهم ("الأسهم") عند إصدارها.“

النص بعد التعديل

” إن رأس مال الشركة المُصرح به 6.05 مليار ريال قطري (6.050.000.000) مقسمة إلى 605 مليون سهم عادي (605.000.000) بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات قطرية لكل سهم. تدفع القيمة الكاملة لكافة الأسهم ("الأسهم") عند إصدارها.