"الأنوار القابضة" تحدد 13 يونيو 2012 موعداً لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2012م في تمام الساعة الرابعة مساءا بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال وذلك للنظر ومناقشة ما يلي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012م.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).

5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012م (حسب المرفق).

6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2013م والموافقة عليها (حسب المرفق).

7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدرة 5,000 ريال عماني (خمسة آلاف ريال عماني) للمساعدات والتبرعات والخدمة الاجتماعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2013م والموافقة علية.

8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 10 من يونيو 2012م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 100000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

9. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2013 م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش م ع م) المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها صورة من كل من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع المسجلين لدى وزارة التجارة والصناعة، كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظة هامة :

ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش م ع م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك التنمية العماني للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ مبارك بن سعيد الغزالي على هاتف رقم 24692503/24692504.