"صناعة مواد البناء" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الثلاثاءالموافق 20مارس 2012م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضه – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :

الجمعية العامة غير العادية

1. نقـل مركز عمـل الشركـة الرئيسـي من محافظة مسقط الى ولاية صحار وتعديـل النظـام الاساسـي للشركـة تبعا لذلك ( حسب المرفق ) .

الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .

4. انتخاب أعضـاء مجلس إدارة للدورة الجديـدة و علـى كل من يرغب بترشيـح نفسة تعبئة الاستمارة المعده لهذا الغرض وتسليمها للشركة علما بأن إستمارات الترشيح متوفرة لدى الشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بيومين علــى الأقـل وذلك في مـوعـد أقصـاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق 18 مارس 2012م .

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي آجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م ( حسب المرفق ) .

7. الموافقة على التعاملات التي ستجـريها الشركـة مــع الاطراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليــة القادمــه 2012م (حسب الموفق ) .

8. إحاطة الجمعيـة بالتبـرعـات التـي صـرفت لدعـم خدمات المجتمـع خـلال السنـة الماليــة المنتهيــة فـي 31/12/2011م ( حسب المرفق ) .

9. الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31/12/2012م وتفويض المجلس التصرف في هذا المبلغ .

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م وتحديد أتعابهم .

ملاحظة هامة :

ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لاي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للايداع والمقاصة المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين.

كما ويجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل .