"العالمية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني

الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي

الأستاذ/ لويد جيمس ايست

وبحضور أعضاء و رؤساء اللجان كل من:

رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني

رئيس لجنة الإستثمار الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

رئيس لجنة إدارة المخاطر الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي

عضو لجنة الترشيحات والمكافات الأستاذ/ لويد جيمس ايست

ولم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من حضور اجتماع الجمعية:

الأستاذ/ خالد بن محمد حريري

الأستاذ/ محمد علي آل شكوان

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / طارق زيد عبدالله الخيال (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم وهم:

- كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

- الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 12,097ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 46,193,849 ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 4,173,794 ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين، علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2018م بلغت 30,741,314 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 3,773,020 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 20,646,261 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,229,897 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت مبلغ 6,478,720 ريال سعودي.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 30,100 ريال.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد علي آل شكوان كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 11/07/1440هـ الموافق 18/03/2019م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 09/10/2021م الموافق 03/03/1443هـ ، وذلك خلفا للأستاذ/ طارق عبدالله الغزيري المستقيل بتاريخ 07/05/1440هـ الموافق 13/01/2019م.

13. الموافقة على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

16. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 521,918 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.