"الحمادي للتنمية والإستثمار" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي) بمدينة الرياض وبحضور كل من من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

الاستاذ صالح بن محمد الحمادي (رئيس المجلس)

الاستاذ محمد بن صالح الحمادي (العضو المنتدب)

الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي

الاستاذ عزيز بن محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور سامي بن عبدالله السعيد

الاستاذ فهد بن النحيط

وقد تغيب عن حضور الاجتماع

الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحمادي (نائب رئيس المجلس)

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريان

الاستاذ سعد بن عبدالمحسن الحميدي

وذلك لظروف خاصة

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م .

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Crowe Harwath) وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه .

6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ/ سعد بن عبد الله السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في21/6/2019 م

7- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ / كريم بن حيدر ماضي بتاريخ 13/3/2019م للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في 21/6/2019 م

8- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 22/6/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م وهم

الاستاذ صالح بن محمد الحمادي

الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحمادي

الاستاذ محمد بن صالح الحمادي

الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي

الدكتور عبدالعزيزبن عبدالرحمن الفريان

الاستاذ عزيز بن محمد القحطاني

الدكتور سامي بن عبدالله السعيد

الاستاذ فهد بن سليمان النحيط

الاستاذ سعد بن عبدالمحسن الحميدي

9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م، علماً بأن المرشحين هم :

1- الأستاذ / عزيز محمد القحطاني .

2 – الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان .

3- الدكتور / ناصر بن حمد السيف .

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة . علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبانى سكنيه للأطباء والأداريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 8.441.500 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

11- الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلـس الإدارة المستقلين عن العام 2018م بمبلغ إجمالي قدره 600.000 ريال .