"الوطنية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم

السادة / ايرنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون

السادة / السيد العيوطي وشركائهم محاسبون قانونيون

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 3.548 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 2.637 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 3.709 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و حسام الخيال مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 4.694 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 1.079 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 362 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي المالية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن إستثمارات مالية خاصة بالشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 105.004 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 26 أبريل 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25 أبريل 2022م. التالية أسمائهم:

الأستاذ / حسين سعيد عقيل

الأستاذ / فيصل محمد شراره

الأستاذ / بيرند ألويز كوهن

الأستاذ / أمين موسى العفيفي

الأستاذ / سورين كريغ نيكولاجيسن

الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال

الأستاذ/ نضال محمد رشيد رضوان

الأستاذ / هيثم فاروق أخضر

الأستاذ / رائد سلمان ساتر

الأستاذ / راكان عامر الهوشان

14. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بإجمالي مبلغ وقدره 1.260.000 ريال ( مليون ومائتين وستين ألف ريال).

1. الأستاذ / حاتم بن علي الجفالي

2. الأستاذ / أسامة بن عبدالله الخريجي

3. الأستاذ / حسين بن سعيد عقيل

4. الأستاذ / فيصل بن محمود عتباني

5. الأستاذ / فيصل بن محمد شرارة

6. الأستاذ أمين بن موسى بن عبدالقادر العفيفي

7. الأستاذ / سورن نيكولايجسين

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

1- الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال لظروفه الخاصة

2- الأستاذ / عمر بن سهيل بيلاني لتواجده خارج المملكة

3- الأستاذ / بيرند ألويس كوهن لتواجده خارج المملكة

كما حضر جمع رؤوساء اللجان المنبثقة عن المجلس