"مجموعة فتيحي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 13 شعبان1440هـ الموافق 18 إبريل 2019م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 56.53% من رأس المال.

1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5)- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2018م، بواقع 25 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2.5% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 13,750,000 ﷼ سعودي.

6)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018م، قدرها خمس وعشرون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي التوزيع عن النصف الثاني من العام المالي 2018م مبلغ 13,750,000 ﷼ سعودي، والذي يمثل نسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة 55 مليون سهماً. علمًا بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسوف يتم يوم الأربعاء بتاريخ 1 مايو 2019م –عبر بنك الرياض- إيداع الأرباح المستحقة للمستثمرين في حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية. وهكذا تكون الشركة قد قامت بتوزيع إجمالي أرباح 27.5 مليون ﷼ عن العام المالي 2018م على مساهميها، بواقع 50 هللة لكل سهم من أسهم الشركة وبنسبة 5% من رأس المال.

7)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8)- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

9)- انتخاب مراجع حسابات الشركة مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

10)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22/04/2019 ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي في 21/04/2022، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي: 1- د./ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (رئيس اللجنة-مستقل). 2- د./ إبراهيم حسن المدهون (عضو-غير تنفيذي). 3- الأستاذ/ عثمان رياض محمد الحميدان (عضو-من خارج المجلس).

11)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة)، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي (عضو تنفيذي) والسيدة/ مها فتيحي (عضو غير تنفيذي) يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، والتعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مبلغ 4.67 مليون ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي.

12)- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي (عضو تنفيذي) نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2018م مبلغ 972 ألف ريال سعودي.

13) الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.

14)- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ في 22 إبريل 2019م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، تنتهي في 21 إبريل 2022م، وهم السادة:

1)- سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي

2)- سعادة الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

3)- سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون

4)- سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي

5)- سعادة المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين

6)- سعادة الدكتور/ سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي

7)- سعادة الدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي

1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع وعضو لجنة المراجعة)

2)- الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي

3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو لجنة المراجعة)

4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس مجلس الإدارة)

2)- السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي

3)- الأستاذ/ ماجد ضياء الدين فضل كريم

كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:

1- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو لجنة المراجعة - نائباً عن رئيس لجنة المراجعة)

2- د. إبراهيم المدهون (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس لجنة إدارة المخاطر)