"البنك السعودي الفرنسي" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2ـ التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

3ـ التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 2018/12/31م.

4ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018 بواقع (80) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 959.49 مليون ريال بما يمثل 8% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م.

5ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغة 1,079.42 مليون ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم الواحد وما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)

وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2,038.91 مليون ريال سعودي، بواقع 1.70 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 17% من القيمة الإسمية للسهم.

6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.

7ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

8ـ التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

9ـ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

10ـ التصويت على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك. (مرفق)

11ـ التصويت على تفويض مجلس الادارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك في حال تمت الموافقة على البند رقم (10).

12ـ التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

13ـ التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

14ـ التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

15ـ التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة. (مرفق)

16ـ التصويت على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

17ـ التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقّعة بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، والتي تبدأ من 2019/05/01م وتنتهي في 2021/12/31م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من (مرفق السيرة الذاتية):

1ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس.

2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس.

3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس.

4ـ الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس.

5ـ الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس.

18ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (40,000) ريال سنوياً (فترة العقد من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

19ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات – موبايلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام 2018م (5,197,847) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

20ـ التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)

21ـ التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

22ـ التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على الفاكس رقـم 4037261/011 أو يرسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض، صندوق بريد 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.

وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام 0112891136 - 0112891179 فاكس 0114037261 أو عن طريق البريد الإلكتروني shareholdersaffairs@alfransi.com.sa.