"أسمنت العربية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

1- الدكتور / ابراهيم بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الإدارة ) .

2- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) .

3- الدكتور / سامي بن محسن باروم ( عضو مجلس الإدارة ) .

4- المهندس/ الوليد عبدالرزاق الدريعان (عضو مجلس الإدارة)(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)(رئيس الحوكمة والمسئولية الاجتماعية ) .

5- المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو مجلس الإدارة )(رئيس لجنة المراجعة)(رئيس لجنة المخاطر) .

6- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى ( عضو مجلس الإدارة ) .

7- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي ( عضو مجلس الإدارة ) .

8- المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ( عضو مجلس الإدارة ) .

9- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف ( عضو مجلس الإدارة ) .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

6- الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 م .

7- الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

8-الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية .

9- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة .

10-الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة .

11-الموافقة على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .

12-الموافقة على تعديل المادة الخامسة والخسمون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية .

13- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال ( أي ما يعادل 10 % من رأس المال )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم 07/04/2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 07/04/2019 م، وسيكون موعد صرف الأرباح للمساهمين يوم الخميس 20/08/1440 هـ الموافق 25/04/2019 م وذلك عن طريق بنك الرياض لاصحاب المحافظ والشهادات وفي حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة البنك مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود .

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2019‏ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية‏ .