"سامبا" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ عمار بن عبدالواحد الخضيري.

2- الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميًد.

3- الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج.

4- الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل.

5- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس.

6- الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم.

7- الأستاذ/ علي بن هادي آل منصور.

8- الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي.

وقد اعتذر كلاً من الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين و الاستاذ/ علي حسين علي رضا عن الحضور لظروفهما الخاصة.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

رابعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة، باعتماد صرف أرباح عن النصف الثاني لعام 2018م قدرها 2.324مليون ريال سعودي وبواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، والتي تمثل 10% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1,911 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2018م بواقع0,80 ريال للسهم الواحد والذي سبق توزيعه، وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2018م مبلغ وقدره 4.235 مليون ريال سعودي وبواقع 1.80 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 18% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. حيث ستكون أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية يوم الأثنين 25 مارس 2019م (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح على السادة المساهمين يوم الأحد بتاريخ 7 ابريل 2019م.

خامساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م بمبلغ إجمالي (4,755) ألف ريال سعودي.

سادساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

سابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم.

ثامناً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

تاسعاً: الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقع بتاريخ 20 فبراير 2019م، والتي تبدأ من تاريخ 25 مارس 2019م وتنتهي في 19 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس. (رئيساً)

- الأستاذ/ أياد بن عبدالرحمن الحسين.

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي.

- الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الساده.

- الأستاذ/ علي بن سليمان العايد.