"ميدغلف" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 08/04/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 07/04/2022م (مرفق السير الذاتيه للمرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

3.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 08/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 07/04/2022م، علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق السير الذاتيه للمرشحين):

•الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي

•الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع

•الأستاذ/ محمد عمر العييدي

•الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين

4.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

5.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

6.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

7.التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).

8.التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 51,555 ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة 3,017 ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدراء تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 34,453 ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,244 ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة 685 ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصحلة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 9,732 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدراء تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 510 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة 29,949 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

15.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة 570,000 ألف ريال سعودي تبدأ من 1/1/2019م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

16.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,969 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

17.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 254 ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة 2,984 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

18.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 858 ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

19.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 14,800 ألف ريال سعودي تبدأ من 1/1/2019م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

والله ولي التوفيق،،