"السعودي الفرنسي" يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/01/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021/12/31م. (مرفق السيرة الذاتية)

وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/01/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021/12/31م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

1ـ محمد علي بن حسن إخوان.

2ـ بدر بن عبدالله العيسى.

3ـ محمد بن عثمان السبيعي.

وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 4037261/011 أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض، صندوق بريد 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة، علماً أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل)

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام 0112891136 - 0112891179 فاكس 0114037261 أو عن طريق البريد الإلكتروني shareholdersaffairs@alfransi.com.sa.