"فيبكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني)

أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة، وذلك وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة لمجلس الإدارة التي يبدأ سريانها اعتباراً من 01/01/2019م.

ثانياً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، وذلك وفقاً لما أسفرت عنه نتائج التصويت على البند الأول، وقد تم انتخاب كلاً من:

1- فيصل محمد الحربي.

2- أحمد عبداللطيف البراك.

3- عبدالله محمد الحربي.

4- عبدالرحمن إبراهيم المديميغ.

5- نمر ناصر الحربي.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.

خامساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

سادساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.

تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

عاشراً: الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- فيصل محمد الحربي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- أحمد عبداللطيف البراك (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

3- عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة).

4- عبدالرحمن محمد الدوسري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

واعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

1- محمد صالح العذل

2- عبدالله عبدالرحمن العياضي

3- سلمان محمد النعيم

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ فوزي إبراهيم الحبيب (مستقل من خارج المجلس).