"الحكير" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (رئيس مجلس الادارة )

2- سلطان بن فواز الحكير (نائب رئيس مجلس الادارة )

3- عجلان بن عبدالرحمن العجلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- عمر بن عبدالعزيز المحمدي (رئيس لجنة المراجعة)

5- فهد بن سلمان الحكير

6- فيصل بن عبدالله الجديعي

7- بندر بن سليمان الغفيص

• ولم يتمكن الاعضاء التالي اسمائهم من الحضور:

1- عبدالرحمن بن راشد الراشد

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/ 3/ 2018 م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2018 م

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة – كي بي ام جي ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للسنة الحالية 2018 م (الفترة المالية من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 )، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018م.

7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ فهد سلمان الحكير ، عضوا في مجلس الادارة ( غير تنفيذي ) اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01 / 01 /2018 م و اكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/ 06 /2020 م ً خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ فيصل حمد الصقير )عضو مستقل ( .

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019 والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 398.93 مليون ريال .

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 3.08 مليون ريال .

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم و هي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 38.98 مليون ريال .

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 9.63 مليون ريال .

12- الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة إتقان لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها و الترخيص بها للعام القادم المنتهى في 31 مارس 2019م ، وهي عبارة عن خدمات صيانة و نظافة ، علما انه لا توجد تعاملات خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م.