"أسمنت تبوك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (الاجتماع الأول)، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة تبوك في فندق Swiss International TABUK HOTEL (رابط موقع الاجتماع على خرائط قوقل : ( https://goo.gl/maps/J7mWHDo556E2 )، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ 24/01/1440هـ الموافق 04/10/2018م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تعديل المادة ( 31 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق ) 

2.التصويت على تعديل المادة ( 42 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة ( مرفق )

3.التصويت على تعديل المادة ( 46 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق )

4.التصويت على تعديل المادة ( 47 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح ( مرفق )

5.التصويت على تعديل المادة ( 51 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوى المسئولية ( مرفق )

6.التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بجمعية المساهمين الفقرة ( د ) ( مرفق )

7.التصويت على تعديل المادة العشرون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بعوارض الاستقلال الفقرة ( د ) ( مرفق )

8.التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بسياسة تعارض المصالح الفقرة ( 3 ) (مرفق)

9.التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بمنافسة الشركة الفقرة(4) (مرفق)

10.التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة برفض تجديد الترخيص ( مرفق )

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة و اللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الأقل ) . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع رأس المال على الأقل ) . كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على إلا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية :-

1)الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .

2)احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3)كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي:- ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني tcc@tcc-sa.com .

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية ، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة ( العاشرة صباحاً ) يوم ( الأحد ) بتاريخ: 20/01/1440هــ الموافق: 30/09/2018م وحتى الساعة ( الرابعة عصراُ ) من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر 0144324345 بريد الكتروني tcc.tadawul@tcc-sa.com .