"سبيماكو الدوائية" تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة (الحادية عشر) القادمة

يسر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الحادية عشر القادمة التي سوف تبدأ أعمالها اعتباراً من 3/4/2019م وتنتهي بتاريخ 2/4/2022م ـ بإذن الله ـ ، حيث أن الدورة الحالية ستنتهي بتاريخ 2/4/2019م ، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو اكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال ، وعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم التقدم بأصل طلب الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر الإدارة العامة للشركة (شارع الأحساء ـ مبنى 89 ـ الرياض) ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاحد 22/12/1439هـ الموافق 02/09/2018م ، وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 21/01/1440هـ الموافق 01/10/2018م ، كما يجب على المرشح استيفاء الشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6/4/1439هـ الموافق 24/12/2017م (مرفق)، ويجب أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي :ـ

1 - اخطار الترشيح الموقع من المرشح مرفق به السيرة الذاتية (باللغة العربية) موضحاً بها مؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي ، وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشمل رقم الجوال والهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني ، مع إرفاق صورة ضوئية واضحة من (الهوية الوطنية والبطاقة العائلية) .

2 - يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً .

3 - بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة .

4 ـ بيان بحالات تعارض المصالح ، وذلك بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه بأعمال منافسه للشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها الذي تزاوله مع إقراره والتزامه بعرض هذه الأعمال على الجمعية العامة .

5ـ إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية :ـ

أ ـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .

ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

6 ـ كما يجب على المرشح تعبئة وإرفاق نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) الذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) .إضافة إلى ما ذكر أعلاه ، فإنه يراعى في المرشحين ما يلي :ـ

أ ـ أن يتوفر في المرشح المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والخبرات العملية ذات الصلة بأهداف وخطط وسياسات الشركة التشغيلية والمالية وأنشطتها الحالية والمستقبلية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل .

ب ـ أن لا يكون قد صدر ضده قرارا أو حكما من أي جهة قضائية أو غيرها .

ج ـ أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد بما فيها الشركة .

علما بأن لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ستراجع طلبات المتقدمين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب متطلبات وشروط العضوية أعلاه وطبقاً لمتطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة ، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين (ثلاثة أعضاء) وأغلبهم غير تنفيذيين . سوف يقتصر التصويت في اجتماع الجمعية العامة القادمة التي سيتم تحديد موعدها والاعلان عنها لاحقاً فقط على المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس في التاريخ المحدد طبقاً للضوابط الموضحة أعلاه وبعد موافقة الجهات المختصة على طلبات ترشيحهم ، علما بأنه سيتم انتخاب المرشحين بالجمعية العامة بطريقة التصويت التراكمي ، وذلك طبقا للمادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة .

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (nomination@spimaco.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .