"الصقر للتأمين" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 16/11/1439هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 29/07/2018م في فندق الموفنبيك بمدينة الخبر على الرابط : https://goo.gl/maps/SEsmknDi6n42  .

وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العامة الغير عادية كالتالي:

1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة 250,000,000 ريال، رأس المال بعد الزيادة 400,000,000 ريال، نسبة الزيادة 60%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة 25,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 40,000,000 سهم

- سيتم منح (3) أسهم لكل (5) أسهم. 

- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 150,000,000 ريال ( مبلغ 119,000,000 ريال من حساب إحتياطي الأرباح المبقاة، ومن حساب الإحتياطي النظامي مبلغ 31,000,000 ريال)

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم

- تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها، وتأكيداً لملاءة الشركة المالية.

2.في حال الموافقة على البند (1) يتم التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال والأسهم. (مرفق)

3.التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

4.التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

5.التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: y.aleadhi@alsagr.com أو ارسالها على الفاكس رقم 00966 13 830 2296 ، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل بدء الاجتماع بوقت كاف لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو 25 % من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الثاني، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه والله الموفق .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 12 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 25 يوليو 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساء الأحد من يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 16 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 29 يوليو 2018م، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 2294 830 13 00966 / تحويلة: 500 البريد الإلكتروني: info@alsagr.com .