"الصقر للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 14/10/1439هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 28/06/2018م في فندق الموفنبيك بمدينة الخبر، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 34.28 % من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

4.الموافقة على تعيين مكتب PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون ومكتب برايس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م و الربع الاول من العام المالي 2019 وتحديد اتعابهم. 

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشطب ديون معدومة بإجمالي 1,052,469 ريال. 

6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.75 ريال لكل سهم وبمبلغ اجمالي قدره 18,750,000 ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال سعودي) تمثل 7.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الاوراق المالية (تداول) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع للأرباح لاحقاً. 

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م. 

8.الموافقة على صرف مبلغ بإجمالي (2,160,000( ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م. 

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الادارة) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2017م بلغت 12,559,023 ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. 

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ردلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الادارة) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2017م بلغت 4,699,971 ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. 

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام (عضو مجلس الادارة) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2017م بلغت 491,008 ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.