"الصقر للتأمين" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 14/10/1439هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 28/06/2018م في فندق الموفنبيك بمدينة الخبر على الرابط :  https://goo.gl/maps/SEsmknDi6n42 .

وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

2-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

3-التصويت على القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

4-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م و الربع الاول من العام المالي 2019 وتحديد اتعابهم. 

5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشطب ديون معدومة بإجمالي 1,052,469 ريال. 

6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.75 ريال لكل سهم وبمبلغ اجمالي قدره 18,750,000 ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال سعودي) تمثل 7.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الاوراق المالية (تداول) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع للأرباح لاحقاً. 

7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م. 

8-التصويت على صرف مبلغ بإجمالي (2,160,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م. 

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الادارة) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2017م بلغت 12,559,023 ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. (مرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ردلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الادارة) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2017م بلغت 4,699,971 ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. (مرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام (عضو مجلس الادارة) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2017م بلغت 491,008 ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. (مرفق)

ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: y.aleadhi@alsagr.com أو ارسالها على الفاكس رقم 00966 13 830 تحويلة 2296 ، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل بدء الاجتماع بوقت كاف لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو بمن حضر من المساهمين في رأس مال الشركة والله الموفق .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساء الخميس من يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 14 شوال 1439 هـ الموافق 28 يونيو 2018م، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف:2294 830 13 00966/ تحويلة:500 
البريد الإلكتروني: info@alsagr.com

نموذج توكيل

أنا/ المساهم (اسم الموكل رباعي) (الجنسية) بموجب هوية شخصية رقم.. أو (الهوية الوطنية، أو إقامة، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم.. الصادرة من.. بتاريخ.. وبصفتي (الشخصية، أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة اسم الشركة الموكله، والمالك لأسهم عددها .. سهم من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم 2051036871، إستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني أوكل ..(اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 14/10/1439هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 28/06/2018م في فندق الموفنبيك بمدينة الخبر، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو الأجتماع اللاحق.

اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي:

التصديق (الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق)