"مطابخ ومطاعم ريدان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة مطابخ ومطاعم ريدان المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 08:30 من مساء يوم الثلاثاء 12 شوال 1439هـ ـ الموافق 26 يونيو 2018م بقاعة أولاس للإحتفالات - حي الصفا - طريق الحرمين بجدة - المملكة العربية السعودية https://goo.gl/maps/ToqtrwmDvLR2 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31-12-2017م.

2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م .

3.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 11,250,000 ريال عن العام 2017م بواقع نصف ريال للسهم (نسبة 5% من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 12-10-1439هـ الموافق 26-06-2018م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / سعود سعيد عقل العجيفي، كعضو مستقل بمجلس الإدارة إعتباراً من 17-04-2018م وحتى نهاية الدورة الحالية من المجلس والتي تنتهي في 20-04-2019م ، وذلك بدلا من السيد / أحمد عمر قيصر منشي (عضو مستقل) والذي قد تم قبول استقالته بتاريخ 16-04-2018م. (مرفق) 

8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي ، (نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 93,669 ريال ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد . (مرفق)

9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وقاعة فرح للحفلات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / منصور عوض الله احمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مصلحة مباشرة فيها (يملك قاعة فرح للحفلات بنسبة 100% من رأس مالها ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 15,672,672 ريال ويتمثل في مبيعات ومصروفات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة خالد السلمي التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد عوض الله احمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة ) مصلحة مباشرة فيها (يملك مؤسسة خالد السلمي التجارية بنسبة 100% من رأس مالها) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 59,513 ريال ويتمثل في مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمي التجارية ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) 

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومطعم الكباب والكبدة البلدي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / منصور عوض الله احمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مصلحة مباشرة فيها (يملك بنسبة 100% من رأس مالها ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 145,840 ريال ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة منصور السلمي للنقليات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي ، (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) مصلحة مباشرة فيها (يملك مجموعة منصور السلمي للنقليات بنسبة 100% من رأس مالها ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 11,730 ريال توريد وايتات مياه لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مجموعة منصور السلمي للنقليات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق) 

ويسر شركة مطابخ ومطاعم ريدان إشعار المساهمين الكرام بأنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني مجاناً لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa إبتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة 08 شوال 1439هـ الموافق 22 يونيو 2018م حتى الساعة 04:00 عصراً من يوم الثلاثاء 12 شوال 1439هـ الموافق 26 يونيو 2018م هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح أو أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفق النموذج المرفق على أن تكون الوكالات من إحدى الجهات التالية: 

1-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية . 

2-إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الحق في القيام بالتصديق.

3-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

على أن يتم إرسال صورة من التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومين على الأقل وإحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الإجتماع وسيكون النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الهوية أو جواز السفر أو السجل التجاري الأصلي مع تفويض من جهة صاحب السجل مصدق من الغرفة التجارية قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل علماً بأنه إذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول سيعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 

لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات يرجى الإتصال على الرقم 0126781177 وذلك خلال ساعات العمل الرئيسية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 04:00 عصراً.