"أمانة للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الإربعا 15/09/1439هـ الموافق 30/05/2018م بمقر الشركة (https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2) في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م

2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

3.التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابهم.

6.التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,518,222 ريال) مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف مئتين واثنين وعشرون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

7.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ووقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2017م بلغت 3,435,000 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية (مرفق).

8.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2017م بلغت 780الف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية (مرفق).

9.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2017م بلغت مائة وإثنان وثلاثون الف ريال ريال سعودي بدون شروط تفضيلية (مرفق).

10التصويت على توصية مجلس الإدار بتعيين الأستاذ/ عادل أباالخيل في منصب عضو لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 22/02/2018م إلى نهاية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 15/05/2019م (مرفق السيرة الذاتية) بدلاً عن الأستاذ/ ماجد بن عبدالكريم الطوخي المستقيل من لجنة المراجعة بتاريخ 21/11/2017م على أن يسري التعيين إعتباراً من قرار التوصية الصادرة في 22/02/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً لعمل لائحة لجنة المراجعة.

11.التصويت على تعديل لائحة الحوكمة (مرفق).

12التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

13.التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

14.التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).

15.التصويت على سياسة وإجراءات ترشح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى المقر الرئيسي للشركة بمركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني شارع صلاح الدين الأيوبي مدينة الرياض ص. ب 27986 الرياض 11427 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يومالأحد 12/09/1439هـ الموافق 27/05/2018م وحتى الساعة 4 العصر من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

نموذج التوكيل

أنا الموقع أدناه/ أسم الموكل رباعي ........ الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم................... أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من ........ بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة (اسم الشركة الموكلة) مالك لأسهم عددها .......... سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010288711 واستناداً لنص المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [الأسم رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 30 : 10 م من يوم الإربعاء 15/09/1439هـ الموافق 30/05/2018م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ويعتبر التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم الموكل: 
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):
التصديق: