"العالمية للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء 21/09/1439هـ الموافق 05/06/2018م في فندق نارسيس العليا - الرياض (إحداثيات الموقع https://goo.gl/maps/6EihB8L1dvr) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها. (البنود من 5 إلى 13 مرفقة).

14. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

15. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 477,678 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقًا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحًا أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق 02/06/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.

ملاحظة: إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.