"أسمنت المدينة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر ( الاجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتاريخ 1439/08/17هـ الموافق 2018/05/03م في قاعة الياقوت بفندق الانتركونتنينتال بالرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 26.77 % وكانت نتائج التصويت على البنود التالية : 

1/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

2/ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31م

3/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م

4/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م

5/ الموافقة على تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه

6/ الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الادارة التنفيذية.

7/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً من خارج المجلس في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/04/16م إلى 2019/06/18م. وذلك بدلاً عن الأستاذ/ الوليد بن خالد الخيال المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2017/02/26م وعلى أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 16/04/2017. يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

8/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية

9/ الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الاساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس 

10/ الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسي والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة 

11/ الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح 

12/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم عمل من تاريخ انعقادها. وتجدر الاشارة إلى أن الموافقة على هذه التوصية جاءت بعد موافقة الجمعية العامة على توصية المجلس بشأن تعديل المادة (46) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح.وسيتم تحويل الارباح للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية في 17 مايو 2018م من خلال بنك الرياض

13/ الموافقة على صرف مبلغ (1,282,200 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2017 بواقع (200,000 ريال) لكل عضو .