"المواساة للخدمات الطبية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م في مقر الشركة بمدينة الدمام بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 53.35% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقريـر مجلس الإدارة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2017م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2017م.

3- الموافقة على القوائم المالية عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2017م.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة ديلويت وتوش وشركاهم من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بمبلغ قدره 150 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 2.800.312 .

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 9.208.375 ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 8.488.092 ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 955.280 ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 1.778.054 ريال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 14.266.966 ريال.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية ، والترخيص بها لعام قادم.

13- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) ، والترخيص بها لعام قادم.

14- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) ، والترخيص بها لعام قادم.

15- الموافقة علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م .

16- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 2,700,00 ريال (مليونان وسبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م بواقع 450 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و 300 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.