"زجاج" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الاثنين 28/08/1439 هـ الموافق 14/05/2018م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ورابط الوصول لمكان الانعقاد https://goo.gl/maps/iqpUFEqih1K2 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3 التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4 التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

5 التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال (مرفق).

6 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وبذلك يصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي 2017م مبلغ (32,900,000) ريال بواقع (1) ريال لكل سهم ما يعادل 10% من القيمة الأسمية للسهم (مرفق).

7 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

8 التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2017م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

9 التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق)، والذي يتضمن التالي:

لائحة لجنة المراجعة.

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

لائحة لجنة إدارة المخاطر.

سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

10 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2018 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام الحضور قبل وقت كافي ساعة من موعد اجتماع الجمعية وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت اعتباراً من 09/05/2018م الساعة العاشرة صباحا وسيستمر حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 14/05/2018م يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0112652323 تحويلة 102.