"الدوائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها ، والتي تم عقدها بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول حسب نص دعوة الجمعية المعلنة على موقع (تداول) ، وذلك في تمام الساعة (7:30) من مساء يوم الخميس 3/8/1439هـ الموافق 19/4/2018م بمقر الشركة الرئيسي بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية ، حيث بلغت نسبة الحضور ـ أصالة ووكالة وتصويت عن بُعد ـ (%38.69) ، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي :ـ 

1 ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

2 ـ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

3 ـ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5 ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2017م مبلغ اجمالي قدره (120,000,000) يمثل نسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الأرباح . 

6 ـ الموافقة على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

7 ـ الموافقة على تعيين السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون ، مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ، وتم تحديد أتعابه .

8 ـ الموافقة على الترخيص لسعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .

9 ـ الموافقة على الترخيص لسعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في كلا الشركتين ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .

10 ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو الدوائية) وشركة المعالي الطبية ، حيث أن لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وبلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام 2017م مبلغ (589,479) ريال (بدون شروط تفضيلية) ، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات عبارة عن بيع مستحضرات طبية ، والترخيص بها لعام قادم .

11 ـ الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .

12 ـ الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .

13 ـ الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

14 ـ الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة .

15 ـ الموافقة على تعديل لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم .

16 ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .