"الوطنية للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق المريديان - جدة - طريق المدينة المنورة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 24-08-1439 الموافق 10-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 3.التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 4.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 5.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بمبلغ 2604 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق 6.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 4579 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق 7.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 4309 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

مرفق 8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة سورين نيكولايزين و حسام الخيال مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بمبلغ 4610 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق 9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 1530 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق 10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بمبلغ 100 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق 11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي المالية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن إستثمارات مالية خاصة بالشركة والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2017م كانت بمبلغ 103231 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود. مرفق 12.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 13.التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بتعديل مكافأة أعضاء اللجنة. مرفق 14.التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م بإجمالي مبلغ وقدره 1260000 ريال بواقع مبلغ 180000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120000 ريال لكل عضو مجلس إدارة وذلك وفقاً لنص المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي صندوق بريد 5832 جدة 21432 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126606200 .