"تبوك الزراعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قصر الضيافة بمشروع شركة تبوك الزراعية - تبوك - طريق حالة عمّار (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 20-08-1439 الموافق 06-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2017م. 

2- التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م. 

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2017م. 

5- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وبمبلغ إجمالي قدره 1,050,000 ريال. 

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 

7- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ 1/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات. (أسماء المرشحين بالمرفق) 

8- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها من تاريخ 1/7/2018م ولغاية 30/06/2021م، علماً بأن المرشحين هم : 1.الأستاذ/ فيصل بن سعود بن فيصل المعمر 2. الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف 3- الأستاذ/ عبد الرحمن بن خالد علي السلطان . (انظر المرفق). 

9- التصويت على الغاء مشروع مجمع الزيتون المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وتفويض المجلس بتوزيع المبلغ المخصص له على بعض المشروعات المدرجة في استراتيجية الشركة للأعوام (2017-2021م). 

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وإرساله الى ( شركة تبوك للتنمية الزراعية - تبوك ص.ب 808 - رمز بريدي 71421 - طريق حالة عمالة - المملكة العربية السعودية - أمين سر المجلس ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم الأربعاء 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .

وللاستفسار يرجى الاتصال 0144500000 تحويلة 103 - فاكس رقم 0144500025 .