"أسمنت ينبع" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول )

أعلنت شركة اسمنت ينبع عن تائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29 / 7 / 1439هـ الموافق 15/ 4 / 2018م في مبنى الإدارة العامة في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 41% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ /12 2017م.

3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة أرنست آند يونيغ و بنسبة 93% من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع االثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2017م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.875.000 ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الاسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2017م لاحقاً.

6.الموافقة على ما تم صرفه (0.75) ريال وبنسبة 7.5% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2017م بتاريخ 29/08/2017م بإجمالي مبلغ 118.125.000 ريال.

7.الموافقة على صرف مبلغ (2.200.000) مليونان ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200.000) مائتان ألف ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .

8.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة . 

10.الموافقة على تفويض المجلس بإجراء أي تعديلات مستقبلية على لائحة حوكمة الشركة واعتمادها وذلك فيما يقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة بما لايتعارض مع الانظمة واللوائح .

11.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 

12.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد ممثلاً لبنك التنمية الاجتماعية بعضوية مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 20/6/2020م خلفاً للعضو الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن النملة.