"صناعة الورق" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلــس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 08/08/1439هـ الموافق 24/04/2018م المقرر عقدها في فندق سوفتيل بشارع الكورنيش بمدينة الخبرhttps://maps.google.com/?q=26.276476,50.219913 والمبين على الرابط التالي

للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/04/2018م حتى تاريخ 26/04/2021م - مرفق سيرهم الذاتية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فالكم والتي للسيد/ بدر بن سليمان الصليع (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها , والترخيص بها لعام قادم , وهي عبارة عن تعيين شركة فالكم كمستشار مالي لتخفيض رأس المال بعقد اتعاب وقدره 150 الف ريال . وفق السعر السائد بالسوق وبدون شروط تفضيلية.(مرفق وصف الأعمال من رئيس المجلس وتقرير المراجع الخارجي).

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل , في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إياً كان عدد الاسهم الممثلة وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع ابراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة , وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 21/04/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية. 

ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.