"نادك" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقدة في تمام الساعة (السابعة والنصف) من مساء يــوم الأربعاء 25/07/1439هــ الموافق 11/04/2018م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض ، فبعد اكتمال النصاب النظامي اللازم للانعقاد بنسبة 74.97% أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1-الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3-الموافقة على القوائم المالية كما هي في 31/12/2017م .

4-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب كي بي إم جي من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م.

5-الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

7-الموافقة على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (150.000) ريال لكل عضو.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع مواد التعبئة لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 5.302.287ريال ومدة التعامل سنوي.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأعلاف والحبوب والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م صفر ريال.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 15,049,662 ريال ومدة التعامل سنوي.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله الراشد أبونيان والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله ابونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها، وهذه الأعمال تتمثل بيع قطع غيار لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 2,169,342 ريال ومدة التعامل سنوي. 

12-الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

13-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية 11/04/2018م حتى تاريخ 10/04/2021م ، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم:

أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران
ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير
ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي

14- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ الجمعية 11/04/2018م حتى تاريخ 10/04/2021م، وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم:

1-الأستاذ / مازن احمد محمد الجبير (ممثل صندوق الإستثمارات العامة)
2-المهندس / ابراهيم محمد عبدالله أبوعباة
3- الأستاذ / رائد عبدالله اسماعيل اسماعيل
4-الأستاذ / علاء عبدالله محمد الهاشم
5-الدكتور / سليمان عبدالعزيز صالح التويجري
6-الأستاذ / خالد ناصر عبدالرحمن المعمر
7-الأستاذ / سليمان عبدالله ابراهيم السكران

15- الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ 01/04/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية 11/04/2018م.