"التصنيع" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 19/07/1439هـ الموافق 05/04/2018م وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة (55.62%) من رأس المال واللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .

3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .

4.الموافقة على تعيين مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وللربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه. 

5.الموافقة على إضافة المادة (3) للنظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والإندماج. 

6.الموافقة على تعديل المادة (2) للنظام الأساسي والمتعلقة بفصل الفقرة (ل) والخاصة بالمشاركة والإندماج كمادة مستقلة.

7.الموافقة على تعديل المادة (6) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار أسهم ممتازة.

8.الموافقة على تعديل المادة (14) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 

9.الموافقة على تعديل المادة (16) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين وإجراءتها. 

10.الموافقة على تعديل المادة (17) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. 

11.الموافقة على تعديل المادة (19) للنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسياسة توزيع الأرباح. 

12.الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساس للشركة بمايتفق مع الإضافة. 

13.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (200.000) مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

14.الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

15.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.