"الجبس الأهلية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضــرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديــة للشركة الثالثة والخمسون ( الاجتماع الأول ) والمقرر عقدها بمشيئة الله بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنـة بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية سابقا ) على الرابط التالي :goo.gl/Dfjg55 وذلك في تمام الساعـة ( 8.30 مساءاً ) يوم الخميس 26 رجب 1439 هجرية الموافق 12 أبريل 2018 ميلادي للنظر في جدول الأعمال الآتي (مرفق):

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. 

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م. 

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 م. 

5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة القطرية السعودية للجبس، حيث يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدا لله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدا لله الغدير، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء الآخرين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 858.750 ريال.

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2018 م و تحديد أتعابه.

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، نأمل من المساهمين الكرام التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وعلى المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك أو كتابة عدل أو الأشخاص المرخص لهم وذلك على العنوان التالي:

شركة الجبس الأهلية الرياض صندوق بريد 187 رمز بريد 11411 أو تسليمه لمقر الشركة ( العنوان المذكور أعلاه )قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل .

كما انه بإمكان الإخوة المساهمين التصويت الالكتروني على موقـع تداولاتي علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعـة العاشرة صباحا من يوم الأحد 8/4/2018 ميلادي ( 22 رجب 1439 هجرية ) وينتهي الساعة الرابعة عصرا في يوم انعقاد الجمعية للاستفسار الاتصال على هاتف الشركة 4641963/011 أو البريد الالكتروني ( ngc@gypsco.com.sa ).