"الدريس" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين بتاريخ 17/06/1439هـ الموافق 05/03/2018م بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 28.16% من رأس المال وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة والتي كانت بتاريخ 17/01/2018م بشأن توزيع أرباح بواقع (1) ريال لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (50) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (50) مليون ريال للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الإثنين 19/03/2018م . 

5-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2017م. 

6-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (300) ألف ريال بواقع (75) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2017م. 

7-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2017م.

8-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (16.4) مليون لعام 2017م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة ـ بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (11) سنة والمتبقي (1) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2017م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. 

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة -والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية ـ بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (8) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (600) ألف ريال لعام 2017م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . 

12-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة -والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية ـ بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (7) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال لعام 2017م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . 

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة ـ بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2017م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.