"الكابلات" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1439/04/27هـ الموافق 2018/01/14م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد (https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م. 

3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.(مرفق)

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

5.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق)

6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ميسر أنور نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2017/07/31م بدل عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)

7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2016/08/17م بدل عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)

8.التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.

9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 5,292,000 ريال. علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ميدال للكابلات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة - ديونيسيوس اكوستينوس-جيريليو ويلي فاريلا - مصلحة فيها وهي عبارة عن (مشتروات قضبان ألمنيوم وأرباح مستلمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات أخرى) - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ 73,078,000 ريال.علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات مشتركة حسب التكلفة تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 2,820,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع بضائع - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد. ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 143,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق).

13.التصويت على توصية مجلس الإدارة للموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة للشركة لمراجعة الحسابات الختامية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.(مرفق)

14.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1438/01/28هـ.(مرفق)

15.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة.(مرفق)

16.التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

17.التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .(مرفق)

18.التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية المجلس.(مرفق)

19.التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)

20.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق)

21.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس .(مرفق)

22.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.(مرفق)

23. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس والسادة المرشحون هم :

-عدنان عبدالله ميمني (مرفق)
-محمد أشرف تومبي(مرفق)
-زياد سعد طياره(مرفق)

24.التصويت على إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 1439/04/23هـ الموافق 2018/01/10م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. 

مرفق لكم الدعوة ونموذج التوكيل ومرفقات الدعوة.