"تكوين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 10/4/1439هـ الموافق 28/12/2017م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 60.98% من إجمالي عدد أسهم الشركة، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على تعديل البند السابع من المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

2) الموافقة على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاسهم الممتازة.

3) الموافقة على تعديل البند الرابع من المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

4) الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

5) الموافقة على نظام حوكمة الشركة المحدث والمتضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.

كما تؤكد الشركة أنه بإمكان المساهمين الكرام الإطلاع على محضر الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال التفضل بزيارة مقر الشركة الرئيسي.