"الصقر للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول)

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 11/04/1439هـ الموافق29/12/2017م في فندق الشيراتون بمدينة الدمام على الرابط: https://goo.gl/maps/rZQ1f7VLLE42 
وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1.التصويت على لائحة مجلس الإدارة المشتملة على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. مرفق

2.التصويت على لوائح اللجان المشتملة على مايلي:
-التصويت على تعديل لائحة المراجعة. مرفق
-التصويت على لائحة اللجنة التنفيذية. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة الاستثمار. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. مرفق
-التصويت على لائحة لجنة المخاطر. مرفق

3.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. مرفق

4.التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية.مرفق

ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: y.aleadhi@alsagr.com أو ارسالها على الفاكس رقم 00966 13 830 2296 ، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو بمن حضر من المساهمين في رأس مال الشركة والله الموفق.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح الأثنين الموافق 25 ديسمبر 2017م ، وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم الجمعة تاريخ 29 ديسمبر 2017 الموافق عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 0138302294 
البريد الإلكتروني: info@alsagr.com

نموذج توكيل
أنا/ ........................................المساهم (اسم الموكل رباعي) (الجنسية.........................) بموجب هوية شخصية رقم............................. أو (الهوية الوطنية، أو إقامة، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم ......................... الصادرة من ......................... بتاريخ / / وبصفتي (الشخصية، أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة............................) اسم الشركة الموكله، والمالك لأسهم عددها ............. سهم من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم 2051036871، إستناداً لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني أوكل .......................... (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في فندق الشيراتون في مدينة الدمام عند السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ 11/04/1439هـ الموافق29/12/2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو الأجتماع اللاحق
اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي:

التصديق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.