"بوبا العربية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني عشر) والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م، بمقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة (رابط الوصول لمكان الانعقاد: https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعدلة (مُرفق) 

ثانياً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة المعدلة (مُرفق)

ثالثاً: التصويت على سياسة واجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس المعدلة (مُرفق)

رابعاً: التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة (مُرفق)

خامساً : التصويت على لائحة الحوكمة المعدلة (مُرفق)، والتي تشمل على:

-لائحة مجلس الإدارة وجدول الصلاحيات المناطة بالمجلس

-لوائح لجان المجلس، وهي (لائحة لجنة المراجعة، لائحة اللجنة التنفيذية، لائحة لجنة الاستثمار، لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت و لائحة لجنة المخاطر)

سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠۱٩م بدلاً من ٢٠ ديسمبر ٢٠۱٩م. 

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية، ويلزم تصديق التوكيل من احدى الجهات المعترف بها وهي:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل (الروضة سابقاً) بمدينة جدة أو إرسالها على الفاكس رقـم +966 (0) 12 692 0525 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. 

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً ٥ أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٨ ربيع الأول ١٤۳٩هـ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧م، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م الساعة الرابعة عصراً، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل بحسب المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة. 

في حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.