"الأندلس العقارية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الاول)

تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميهما الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة، والتي ستعقد بمشيئة الله في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، رابط مقر الإجتماع (https://goo.gl/maps/UNvvMisYe682) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يـوم الأحد 28/11/1438هـ الموافق 20/08/2017م للنظر في جدول الأعمال التالي :

1-التصويت على اتفاقية بيع كل من مركز الأندلس مول والفندق الملاصق له ، واللذان يمثلان ما نسبته 56% من إجمالي أصول الشركة كما في 31/12/2016 م ، (بلغت هذه النسبة 47% في 30/6/2017 م ) ، وإفراغ الأصول العقارية المذكورة لصالح الصندوق العقاري الذي سيدار من قبل شركة الأهلي المالية ، وذلك وفقا لأنظمة ولوائح السوق المالية ، علما أن قيمة البيع قد بلغت (1350 مليون ريال ) مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي ، وستكون (70%) من قيمة البيع المذكورة مقابل تملك الشركة لوحدات في هذا الصندوق ، في حين يتم سداد الـ 30% المتبقية من تلك القيمة نقدا لصالح الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بانهاء كافة ما يلزم بخصوص هذا المشروع .

هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله أن يوكل عنه شخص آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل المصدق إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي (شركة الأندلس العقارية - فاكس : 4506760/011 ، ص ب 260020 الريـاض 11342 ) ، وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية .

علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه و بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 16/08/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.