"جاكو" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الإجتماع الأول ) والمقرر انعقادها فى مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة ( طريق الملك فهد - حي البصر ) على الرابط ( https://goo.gl/maps/gxuiTo8D6b72 ) فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ الموافق 04 / 07 / 2017 م وذلك للنظر في جدول الأعمــــــــــــــال الموضح ادناه : -

1 - التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12- 2016 م . 

2 - التصويت على ما ورد بالميزانية العمومية للشركة كما هي في 31 - 12- 2016 م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة . 

3 - التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12- 2016 م . 

4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 2016 م . 

5 - التصويت على إختيار مراجع الحسابات القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي المنتهي في 31- 12 - 2017 م .

6 - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتها ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية فى 21 - 02 - 2020 م , والسادة المرشحون هم : 

أ - الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي عضو مجلس الإدارة ( مرفق السيرة الذاتية ) 

ب- الأستاذ/ شاكر بن عبدالله الحميد عضو مجلس الإدارة ( مرفق السيرة الذاتية ) 

ج- الأستاذ/ ونى عبدالله الونى عضو خارجي ( مرفق السيرة الذاتية )

7 - التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2017 م (حسب المرفق) على النحو التالي :

1 - تاريخ قرار مجلس الإدارة في 21 مايو 2017 م . 

2 - إجمالي المبلغ المقترح توزيعه 7.500.000 ريال . 

3 - حصة السهم الواحد 25هلله . 

4 - نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5% . 

5 - تكون التوزيعات النقدية على أساس 30 مليون سهم . 

6 - ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . 

7 - سيتم دفع التوزيعات خلال خمسة عشر يوما من موافقة الجمعية . 

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى ان لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسرى هذا التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع .

وعلى المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم تزويد الشركة بنسخة من التوكيلات اللازمة ( حسب نموذج التوكيل المرفق ) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق و إرسالها إلى شؤون المساهمين على فاكس رقم (0163280067) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة أو وكالة بطاقاتهم الشخصية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 8 شوال 1438 هـ الموافق 2 يوليو 2017 م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https: // tadawulaty.com.sa وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم (0163281999) - تحويله رقم 14 أو عبر البريد الإلكتروني : mimy201011@yahoo.com  .

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لصحة انعقاد هذا الإجتماع حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع فإن الشركة ستعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا ًكان عدد الأسهم الممثلة فيه . 

وعلى المساهمين تسجيل حضورهم قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، علماً بأنه سيقفل سجل الحضور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً .