"الدرع العربي للتأمين التعاوني" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتاريخ 10/09/1438 هـ الموافق 05/06/2017 م في المركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد في مدينة الرياض، بعد إكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 34.8% و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.

2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

5. الموافقة على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مبلغ 1,000,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على اللوائح الداخلية والمتضمنة فيها قواعد اختيار واسلوب عمل اللجان التالية:

أ) لائحة الحوكمة (المحدثة ) 
ب) لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المحدثة )
ج) لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدثة )
د) لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
هـ) سياسة التعويضات والمكافآت.

7. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2017م، من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وتحديد أتعابهما وهما مكتب بي كي اف البسام والنمر (محاسبون متحالفون) و مكتب المحاسبون المتضامنون (محاسبون قانونيون).

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة ) 
1. اقساط تأمين: 122,118,114 ريال. 
2. مطالبات متكبدة: 82,226,523 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) شركة اسمنت اليمامة السعودية: (بصفته نائب رئيس عضو منتدب) 
1. اقساط تأمين: 13,521,257 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 9,610,445 ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) مجموعة الطيار للسفر والسياحة: ( بصفته عضو مجلس إدارة سابق) 

1. اقساط تأمين: 1,391,425 ريال.
2. عمولات مسلمة: 208,714 ريال.
3. مطالبات متكبدة: (155,031) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) منشآت خاصة: (بصفته مالك لـ مباني ومركبات) 
1. اقساط تأمين: 2,402,959 ريال.
2.مطالبات متكبدة: 695,746 ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: تركي المطوع خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) مجموعة شركات سمامة: (بصفته عضو مجلس إدارة) 
1. اقساط تأمين: 9,805,998 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 4,124,225 ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: عبدالله العبيكان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة) 
1. اقساط تأمين: 25,266,894 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 22,708,995 ريال.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: سمير الوزان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين وإعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة) 
1. اقساط تأمين: 3,145,389 ريال.
2. اقساط تأمين مسندة: 4,304,255 ريال.
3. عملات مستلمة: 476,979 ريال.
4. مطالبات متكبدة: 22,156 ريال.
5. مطالبات مسندة: 5,593,835 ريال.