" إتحاد إتصالات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول)

أعلنت شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت الساعة 9:30 مساء بتاريخ 09-09-1438 هـ الموافق 04-06-2017 م في فندق النوفوتيل بالرياض - قاعة لطيفة بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 56.23% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1)الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد.

2)الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 3 . 

3)الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 4 . 

4)الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 19 . 

5)الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

6)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

7)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

8)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

9)الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السادة (كي بي ام جي) من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.

10)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان). علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات خلال عام 2016م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (78,002) ألف ريال و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (72,968) ألف ريال، ورسوم إدارية بقيمة (36,364) ألف ريال، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (63,364) ألف ريال، وخدمات اتصالات بقيمة (4,488) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,350) ألف ريال.

11)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الاتصالات المحدودة, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الاتصالات المحدودة خلال عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل.

12)الموافقة على (اتفاقية خدمات ودعم تقني )جديدة مع مجموعة الإمارات للاتصالات.

13)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 01/12/2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من الاستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ خالد محمد الصليع (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

14)الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

15)الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

16)الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.