"الجبس الأهلية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة الجبس الأهلية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا يوم الأحد 2 رمضان 1438 هـ الموافق 28 مايو 2017 م بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا( و حيث أن نسبة حضور الاجتماع الأول 39.68% و لم يكتمل نصابه القانوني و عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة بنسبة حضور 40.51% من رأس المال و بهذا قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م . 

5- الموافقة على التعامل الذي سيتم مع الأطراف ذات العلاقة و الترخيص بها لعام قادم مع الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر في بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء علما بأن حجم التعامل لعام 2016م بمبلغ 2,547,000 ريال و يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدالله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدالله الغدير . 

6- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع(50 هلله) للسهم بنسبة 5% من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م )للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق و يكون التوزيع بإذن الله اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2017م الموافق 17 رمضان 1438 هـ . 

7- الموافقة على تعيين الساده / مكتب الخراشي و شركاه مراجعون و محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 ميلادي و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه. 

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 28 مايو 2017 م حتى نهاية الدورة الحالية علما بأن المرشحين هم الأستاذ نواف عبدالمجيد خاشقجي و الأستاذ سعود بن عبدالله البواردي و الأستاذ محمد بن صالح عبدالعزيز العواد. 

9- الموافقة على إيقاف تجنيب الاحتياطي النظامي (10%) لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات المساهمة. 

10- الموافقة على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الاستثمار 1437 هـ /2015م .