"الدرع العربي للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الاعلامي مبنى التعاونية طريق الملك فهد بمدينة الرياض رابط مقر الاجتماع https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912 في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 10- 09- 1438هـ الموافق 05/06/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.

2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

5. تصويت على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مبلغ 1,000,000 ريال سعودي.

6. تصويت على اللوائح الداخلية والمتضمنة فيها قواعد اختيار واسلوب عمل اللجان التالية: 

أ) لائحة الحوكمة ( المحدثة ) 
ب) لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المحدثة )
ج) لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدثة )
د) لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
هـ) سياسة التعويضات والمكافآت.

7. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة ) (مرفق).

1- اقساط تأمين: 122,118,114 ريال. 
2- مطالبات متكبدة: 82,226,523 ريال.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة اسمنت اليمامة السعودية: (بصفته رئيس مجلس إدارة ) (مرفق)

1- اقساط تأمين: 13,521,257 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 9,610,445 ريال.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة الطيار للسفر والسياحة: ( بصفته عضو مجلس إدارة سابق) (مرفق)

1- اقساط تأمين: 1,391,425 ريال.
2- عمولات مسلمة: 208,714 ريال.
3- مطالبات متكبدة: (155,031) ريال.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) منشآت خاصة: (بصفته مالك لـ مباني ومركبات) (مرفق)

1- اقساط تأمين: 2,402,959 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 695,746 ريال.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: تركي المطوع خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) مجموعة شركات سمامة: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 9,805,998 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 4,124,225 ريال.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: عبدالله العبيكان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:

أ) شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 25,266,894 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 22,708,995 ريال.

14. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: سمير الوزان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين وإعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)

1- اقساط تأمين: 3,145,389 ريال.
2- اقساط تأمين مسندة: 4,304,255 ريال.
3- عملات مستلمة: 476,979 ريال.
4- مطالبات متكبدة: 22,156 ريال.
5- مطالبات مسندة: 5,593,835 ريال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال ، ولكل مساهم مقيد في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس لإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق نسخة من صيغة التوكيل ) مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيل و بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400. وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .