"الخليجية العامة للتأمين التعاوني" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة 41.27% وذلك بعد ساعة من إنتهاء المهلة المحددة للإجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم إكتمال النصاب القانوني والذي تم عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين تاريخ 19/8/1438هـ الموافق 15/5/2017م في فندق ريدسون بلو ( قاعة المباركية ) في مدينة جدة ، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2016م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2017م وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم وهم مكتب السيد العيوطي وشركاة و مكتب أحمد تيسير ابراهيم وشركاة.

خامساَ: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار .

سادساً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء حسب ماهو موضح في المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي الجديد .

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الادارة حسب ماهو موضح في المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي الجديد .

ثامناً: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر حتى أنتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم :-

الأستاذ / جودت بن موسى الحلبي رئيس اللجنة 
الأستاذ / محمد حسنى جزيل عضو اللجنة 
الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم عضو اللجنة
الأستاذ / إيهاب بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة

تاسعاً: الموافقة على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم:-

1- الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم رئيس اللجنة
2- الأستاذ / محمد بن حسن داغستاني عضو اللجنة
3- الأستاذ / فيصل بن راشد فاروقي عضو اللجنة

عاشراً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم.

علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 9,012 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .

الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) والمتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,225 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .

الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 11,833 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .

الثالث عشر: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م. 

الرابع عشر: الموافقة على صرف مبلغ وقدره ( 1.180.000 ) مليون ومائة وثمانون الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2016م.