"بي سي آي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة ونصف مساء يوم الأربعاء بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام طريق الدمام – الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (46.5%)، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الاول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

2) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م. 

5) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هانتسمان هولندا بشأن ( شراء مواد ) وهى آحدى الشركات الزميلة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت 34,294,931 ريال سعودي. 

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة بشأن ( رسوم امتياز) علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهى آحدى الشركات الزميلة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت 7,009,817 ريال سعودي. 

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هنكل في الشرق الأوسط بشأن ( مبيعات مواد) علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهى آحدى الشركات الزميلة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت 28,685,748 ريال سعودي. 

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جلوب مارين سيرفسز بشأن ( رسوم خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها ) علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة والتي يترأس مجلس إدارتها الاستاذ/ احسان فريد عبدالجواد والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت 2,814,248 ريال سعودي. 

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية بشأن (الأشراف على المبنى الإداري للشركة من 01/01/2016م حتى 31/12/2016م ) علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهى أحدى شركات شقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي علماً بأن هذه التعاملات بلغت 600,000 ريال سعودي. 

10) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بقيمة إجمالية (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية " مركز الإيداع " في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 

11) الموافقة على صرف مبلغ (2,099,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م والمتمثلة في مكافأت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس وكذا بدل حضور الجلسات واللجان عن الدورة الجديدة والتى تبدأ من 15 /06/2016م . 

12) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

13) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.